Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан
12.09.2014
http://www.minfin.gov.kz/
Проектом будет утвержден перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации вышеуказанного Закона, в частности, будут разработаны требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по видам субъектов финансового мониторинга и требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников, а также перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек.
Кроме того, будут внесены изменения и дополнения в ряд ведомственных нормативных правовых актов в части приведения их в соответствие с указанным Законом.